Właścicielem i operatorem Kryptolad.com jest Blockyard Services Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Grójecka 208, 2 piętro , Warszawa, 02-390, Polska , numer rejestracyjny 0001073736, uprawniona do świadczenia usługi wirtualnej waluty (dalej – Spółka), działająca zgodnie z prawem polskim.
Spółka zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i otwarty, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami regulacyjnymi. Niniejsza polityka ustanawia zasady, których Spółka musi przestrzegać, aby właściwie zarządzać ryzykiem prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu. Celem tej polityki jest skuteczne zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML / CTF) na naszej giełdzie poprzez właściwą identyfikację rzeczywistych użytkowników naszych kont i nadzorowanie ich transakcji. Będziemy identyfikować i zaprzestawać transakcji dokonywanych nie tylko w celu zakupu/sprzedaży kryptowaluty, ale dokonywanych głównie w celu ukrycia przestępczego pochodzenia pieniędzy, nielegalnej działalności finansowej lub innych niezgodnych z prawem zachowań.
Konkretne postanowienia naszych zasad są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, aby zapobiec ich omijaniu przez nieuczciwych lub oszukańczych użytkowników. Chcielibyśmy przedstawić niektóre z ogólnych zasad i postanowień naszych polityk, które bezpośrednio dotyczą użytkownika i mają wpływ na świadczone przez nas usługi.
Przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do identyfikacji, ponad wszelką wątpliwość, tożsamości osób mogących dokonywać transakcji na naszej giełdzie. Dlatego gromadzimy skany dokumentów tożsamości, które weryfikują autentyczność za pomocą specjalnego oprogramowania profesjonalnych dostawców zewnętrznych.
Wymagamy wypełnienia automatycznej weryfikacji tożsamości lub dokumentu tożsamości, aby wykluczyć możliwość użycia dokumentów przez kogoś innego. Weryfikacja podobieństwa do zdjęcia z dokumentu tożsamości odbywa się za pomocą specjalnego oprogramowania profesjonalnych dostawców zewnętrznych lub, w przypadku wątpliwości, ręcznie przez nasze służby obsługi klienta.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nasz zespół obsługi klienta skontaktuje się z Tobą, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i rozwiązać powstałe problemy.
Jeśli nie będziemy w stanie stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że dostarczone przez Ciebie dokumenty należą do Ciebie i są autentyczne, nie będziemy mogli zezwolić Ci na wykonanie jakichkolwiek transakcji.
W przypadku wszystkich podmiotów prawnych (spółek) procedura jest bardziej rygorystyczna i zależy od struktury spółki, kraju itp. Przede wszystkim musimy ustalić, kto jest właścicielem firmy, kto może ją reprezentować, gdzie firma ma siedzibę i czym się zajmuje.
Ponieważ standardy dotyczące rządowej dokumentacji podmiotów prawnych są różne w każdym kraju, weryfikacja takich użytkowników odbywa się „ręcznie” i jest znacznie bardziej czasochłonna.
Korzystając z naszego zastrzeżonego oprogramowania, analizujemy również wszystkie transakcje na naszej giełdzie, szukając podejrzanych i nietypowych zachowań. Takie wybrane transakcje są analizowane przez naszych specjalistów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i oceniane, czy nie stanowią one istotnego ryzyka w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowania terroryzmu, czy też należy je przerwać i wyjaśnić z użytkownikiem.
Nasze obowiązki w zakresie weryfikacji AML / CTF również rosną, gdy rośnie wolumen zakupów. To samo dzieje się, gdy Twoje transakcje są „oznaczone” jako podejrzane lub nietypowe lub nasza weryfikacja wyników kwalifikuje Cię jako osobę nakładającą znaczne ryzyko AML / CTF.
W takich przypadkach możemy wymagać dodatkowej dokumentacji potwierdzającej rzeczywiste, dokładne miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód, a także źródło pieniędzy, z których korzystasz podczas wymiany.
Niestety, jeśli nasi specjaliści ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy uznają, że otrzymane od Ciebie informacje nie wyjaśniają naszych wątpliwości, będziemy zobowiązani zakończyć naszą współpracę z Tobą lub nawet zgłosić Twoje transakcje odpowiednim organom.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy otwarcia konta w następujących okolicznościach:
Informacje identyfikacyjne użytkownika będą gromadzone, przechowywane, udostępniane i zabezpieczane w ścisłej zgodności z naszą Polityką prywatności i odpowiednimi przepisami.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i naszymi Warunkami świadczenia usług przez instytucję finansową, aktualizacja dokumentów KYC dla wszystkich rachunków jest przeprowadzana w okresowych odstępach czasu. Konto klienta wymaga aktualizacji KYC raz na 6 (sześć) miesięcy, a użytkownik zostanie poproszony o przesłanie dokumentów KYC w celu utrzymania aktywności konta. Jeśli KYC nadal wymaga aktualizacji poprzez przesłanie dokumentów, Blockyard Services Sp. z o.o. (kryptolad.com) może zdecydować o zamrożeniu/zamknięciu konta bez dalszego powiadomienia. W takim przypadku, gdy zdecydujesz się ponownie skorzystać z naszej usługi, będziesz musiał zarejestrować nowe konto i przesłać pełną dokumentację KYC w tym momencie.
Nasze zasady operacyjne obejmują między innymi następujące elementy:
Nie przetwarzamy transakcji dla obywateli i rezydentów, a także osób przebywających w krajach, w których transakcje są zabronione przez międzynarodowe sankcje lub ich wewnętrzne przepisy prawne lub kraje oparte na różnych kryteriach wybranych przez nasz zespół AML (na przykład Indeks Percepcji Korupcji Transparency International, ostrzeżenia FATF, kraje o słabych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określone przez Komisję Europejską), nakładają wysokie ryzyko AML / CTF.
Afganistan, Albania, Algieria, Bahamy, Barbados, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Kajmany, Republika Środkowoafrykańska, Chiny, Kongo, Kuba, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Gwinea Równikowa, Erytrea, Etiopia, Ghana, Gwinea Bissau, Haiti, Iran, Irak, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kirgistan, Liban, Libia, Mali, Malta, Majnmar, Maroko, Mozambik, Niger, Nigeria, Nikaragua, Pakistan, Terytorium Palestyny, Panama, Filipiny, Portoryko, Rosja, Senegal, Serbia, Somalia, Sudan Południowy, Sudan, Arabia Saudyjska, Syria, Tunezja, Turcja, Uganda, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Stany Zjednoczone, Wenezuela, Wyspy Dziewicze U.S., Jemen, Zimbabwe.
Wraz ze wzrostem wolumenu transakcji na giełdzie wzrasta również ryzyko AML / CTF, dlatego musimy wprowadzić odpowiednie procedury bezpieczeństwa i weryfikacji. W rezultacie wprowadziliśmy dwupoziomowy system weryfikacji oparty na ogólnej zasadzie, że im więcej pieniędzy (lub kryptowalut) wpłacasz lub chcesz wypłacić, tym więcej informacji o Tobie i Twoich środkach potrzebujemy, aby wykluczyć ryzyko AML / CTF (zgodnie z wymogami prawa).
Należy pamiętać, że model ten jest wynikiem pracy i doświadczenia naszego zespołu AML i może ulec zmianie wraz ze zmianą wymogów prawnych w poszczególnych krajach, a także w wyniku zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia. W szczególnym okresie przejściowym limity mogą ulec zmianie ze względu na okresowe audyty i weryfikację skuteczności naszych procedur. Będziemy Cię informować na bieżąco, jeśli jakiekolwiek zmiany będą miały wpływ na Twoją sytuację.
Blockyard Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 208, 2 piętro , Warszawa, 02-390, Polska numer rejestracyjny 0001073736.
Ostrzeżenie o ryzyku: Korzystając z naszych usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zakup lub sprzedaż kryptowaluty wiąże się ze znacznym ryzykiem i że jest świadomy ryzyka związanego z transakcjami w walutach cyfrowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym ujawnieniem ryzyka.
Należy pamiętać, że transakcja jest nieodwracalna po zakończeniu zamówienia i nie można jej zmienić ani anulować. Musisz dokładnie wprowadzić swoje dane osobowe i adres portfela.
Obecnie tylko Bitcoin i Ethereum są oferowane do wymiany. Tabela służy wyłącznie do celów informacyjnych.
Zastrzeżenie: Niniejsza strona internetowa i jej zawartość zostały stworzone i rozpowszechnione dla osób spoza Wielkiej Brytanii. Dostarczone informacje nie są skierowane ani przeznaczone do dystrybucji lub wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot znajdujący się w Wielkiej Brytanii.
Produkty i usługi finansowe wymienione na tej stronie nie kwalifikują się do Wielkiej Brytanii. Kryptowaluty są klasyfikowane w Wielkiej Brytanii jako ograniczone inwestycje na rynku masowym, co oznacza, że są to inwestycje wysokiego ryzyka i nie są odpowiednie dla większości inwestorów detalicznych.
Blockyard Services Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres siedziby: ul. 208, II piętro , Warszawa, 02-390, Polska
KRS: 0001073736| REGON: 527133799 | NIP: 7252338133 | LEI: 2594007S70C81A51DQ90.
Licencjonowany dostawca usług w zakresie zasobów wirtualnych (VASP), numer rejestracyjny: RDWW-1117
© Copyright 2025 by Kryptolad. Wszelkie prawa zastrzeżone
